EL CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

EL CONTROLLER JURÍDICO EN LA EMPRESA. IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE COMPLIANCE

LÓPEZ PARADAS, ROCÍO / DESARROLLOS SAVILA, S. L.

13,73 €
IVA incluido
Consultar
Editorial:
IC EDITORIAL
Año de edición:
2020
Materia
Economía, finanzas, empresa y gestión
ISBN:
978-84-9198-791-8
Páginas:
258
Encuadernación:
Rústica

Objetivos - Conocer al detalle la figura del controller jurídico y sus funciones dentro de la empresa. - Tener conocimiento exhaustivo de los delitos tipificados en el Código Penal que puede ser cometido dentro de la empresa, así como las penas que se establece en dicho Código. - Se entra en profundizar en el aprendizaje para realizar un programa compliance para la prevención de delitos dentro de nuestra empresa. - Comprender las ideas generales y los detalles específicos de las conductas delictivas y las políticas de actuación para la prevención de dichas conductas. Contenidos Controller jurídico o compliance officer Introducción. Las empresas. Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Compliance officer o controller jurídico. Resumen. Delitos empresariales (parte I) Introducción. Estafa. Insolvencias punibles. Delitos de daños. Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores. Delitos societarios. Receptación y Blanqueo de capitales. Delitos contra la hacienda pública y la seguridad social. Delitos contra los derechos de los trabajadores. Delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal. Delitos contra el medio ambiente. Delitos de falsedad. Resumen. Delitos empresariales (parte II) Introducción. Delitos contra la seguridad colectiva. Delitos contra la Administración Pública. Otros delitos. Resumen. Programa de compliance Introducción. Puntos claves para un programa de compliance. Requisitos del programa de compliance. Programa de compliance. Resumen. Anexos Ejemplos prácticos Ejemplo de un programa de compliance para una asesoría. Ejemplo de un programa de compliance para un comercio. * Material complementario Anexo 1. Obligación del deber de secreto del personal. Anexo 2. Consentimiento para el tratamiento de datos de carácter personal. Anexo 3. Conductas delictivas y políticas de actuación. Anexo 4. Resultados de la auditoría. NOTA: Descargable en la página www.iceditorial.com en la ficha del presente título, en la parte inferior, en un enlace titulado Material complementario

Artículos relacionados

  • MITO Y MEDICIÓN
    CARD Y ALAN KRUEGER, DAVID
    Una de las cuestiones de política económica más debatidas en los últimos tiempos ha sido la de la fijación y el aumento del salario mínimo. David Card y Alan B. Krueger, dos de los economistas más reconocidos de las últimas décadas, adquirieron una gran notoriedad precisamente por desmontar los mitos que la ciencia económica mantenía acerca de esta cuestión. Con sus rompedoras ...
    En stock

    24,95 €

  • LA GUERRA DE LAS PLATAFORMAS
    SCOLARI, CARLOS A.
    ¿Qué hay detrás de la llamada guerra de las plataformas? ¿Se trata de conseguir suscriptores o de algo más? ¿Es una guerra nueva? El combate entre las plataformas de streaming por dominar el mercado no es sino el capítulo más reciente de la guerra por el control de los medios de difusión de cultura, saber, memoria y ficciones que se libra desde la antigüedad.Cambian los soporte...
    En stock

    10,90 €

  • PIENSA COMO UN VILLANO Y ACTÚA COMO UN HÉROE
    LUCEA, NACHO
    Las guerras convencionales y económicas, los avances en inteligencia artificial, las criptomonedas, la robótica y los drones, el metaverso? El mundo de ahora no tiene nada que ver con el de antes. En el mercado laboral del futuro todos tendremos que ser emprendedores. Y ya estamos en ese futuro. La única forma de tener éxito y sobrevivir es crear valor con lo que hacemos. En es...
    En stock

    17,00 €

  • EL FUTURO DE LA PROSPERIDAD
    JOSE MOISES MARTIN CARRETERO
    Al pensar en el futuro, nos invade una sensación de desánimo, miedo y desesperación que no hace más que alimentarse cuando observamos con detenimiento el tiempo convulso que nos ha tocado vivir. En este ensayo, el economista José Moisés Martín propone una visión optimista del mañana, en la que la supervivencia de nuestras sociedades pasa por crear un nuevo modelo económico y so...
    En stock

    18,90 €

  • IMBATIBLE
    TONY ROBBINS
    El camino a la libertad financiera. Ser imbatible es una cuestión de dinero. Saber que, pase lo que pase en la economía, la bolsa o el mercado inmobiliario, tú vas a seguir teniendo seguridad financiera, podrás atender tus necesidades y las de tu familia, y sentirás el placer, la tranquilidad y la felicidad que eso conlleva. Pero también es algo más. Es sentirse seguro en mitad...
    En stock

    9,95 €

  • EL HOMBRE MÁS RICO DE BABILONIA
    GEORGE SAMUEL CLASON
    Este clásico intemporal, elogiado por millones de personas, ofrece las claves para conseguir todo lo que deseas. Se trata del libro más revelador jamás escrito sobre el secreto para alcanzar la riqueza personal.Son muchos los lectores que se han beneficiado de las famosas "parábolas babilónicas", consideradas como las obras más extraordinarias de todas aquellas que se han inspi...
    En stock

    9,95 €